康达尔接获问询函要求对京基代表未获出席董事会作说明

发布时间： 2018-07-03 14:52:50

来源：观点地产网

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7月2日，深圳证券交易所下发对深圳市康达尔（集团）股份有限公司的关注函，要求公司对7月2日披露的《2017年年度股东大会决议公告》等披露文件的相关问题作出核实和说明，并于7月5日前书面回复。

　　公告披露，康达尔于7月2日披露的《2017年年度股东大会决议公告》和《诉讼进展公告》等文件提及，根据《公司章程》第九十六条规定“为保持公司重大经营政策的连续性，董事会换届时所更换、增加的董事数额总计不得超过上届董事会董事名额的三分之一”。基于此，公司将非独立董事换届选举和独立董事换届选举分别设置为留任和新选 2 个议案，即共计4个议案进行董事会换届选举。

　　对于董事数额的规定，深交所要求康达尔说明其规定是否违反《公司法》等法律法规中关于董事会换届的有关规定，是否存在强制限定改选董事名额、变相延长董事任期、限制和剥夺中小股东选举董事的权利等情形。

　　此外，备受关注的是，康达尔于7月2日披露的《第九届董事会 2018年第一次会议决议公告》等文件中提及，康达尔根据公司 2017 年年度股东大会决议，因由提名股东京基集团有限公司所提名并经股东大会选举当选的董事熊伟、独立董事王红兵的任职资格仍然需待监管机构的核查确认，即公司十名当选董事中有两名董事履职待确认，故会议应出席董事八名，实际出席董事八名。

　　深交所表示，董事熊伟、独立董事王红兵、监事易文谦、监事陈涛的表决结果均为当选，且独立董事王红兵在三种计票结果下均显示当选。但是，实际相关人员未出现在应出席董事会或监事会会议的名单中。

　　对此，深交所要求康达尔说明，公司是否执行《民事裁定书》的裁决，并认可由京基集团所提名并经股东大会选举当选的董事熊伟、独立董事王红兵、监事易文谦、监事陈涛的任职资格，公司召开董事会会议或监事会会议是否通知前述人员参加；公司认为经股东大会选举当选的董事熊伟、独立董事王红兵、监事易文谦、监事陈涛的任职资格仍然需待监管机构核查确认的行为是否违反《上市公司股东大会规则》及公司章程的相关规定；如否，请详细说明理由及法律依据。

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